Проверим на предмет того, не является ли клиент учредителем или директором юр.лица (Одна из причин отказа), имел ли судимости, находился или находится в розыске, привлекался ли по административным правонарушениям, светился ли по линии МВД , если да, то с какой "окраской".
Не находится ли в «Стоп- листах» в списках «Должников» или «Отказников» банков и по каким причинам